泰国将实施新规则打击加密货币洗钱

金融巨头周一（8 月 5 日）报道称，泰国希望通过将反洗钱规则纳入泰国加密货币相关法律来加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强行业的安全性并防止潜在的欺诈行为，同时为加密交易提供一套指南。

反洗钱办公室 (Amlo) 代理秘书长 Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon 告诉当地报纸《曼谷邮报》，加密货币公司将遵守规则，以防止滥用数字代币进行洗钱。

“嫌疑人将越来越多地将资金转换为比特币等数字货币泰国虚拟货币合法吗泰国虚拟货币合法吗，因为虚拟格式将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。尚未批准的规则将要求加密货币交易所在监管机构之间共享用户信息，以遏制以全球加密货币行业为幌子的非法活动数量不断增加。

泰国计划加快对加密领域的监管 此举反映了包括欧洲在内的不同司法管辖区的类似监管做法。具体而言，泛欧指令（称为“AMLD5”）首次将加密货币交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。法律规定了注册和客户尽职调查要求，迫使运营商披露其交易者的身份并报告可疑活动。此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链行业中心的地位。该国已成为加密货币立法的早期采用者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人。在该国目前的监管框架下，加密货币和数字代币需要单独的许可证，加密公司可以申请许可证来经营交易所或经纪业务。今年早些时候，泰国监管机构批准了四家新的加密货币交易所在该国运营，包括 Bx、Bitkub、Coins 和 Satang Pro。全球加密货币平台火币的子公司上个月也被批准为加密货币的许可经纪人和交易商。该交易被誉为泰国加密货币合法性迈出的重要一步。