330亿比特币盗窃案破案，年轻夫妇在纽约被捕！9.这40,000比特币是如何追回的？

近日，一对“男盗女贼”落网，他们涉嫌盗窃今天价值高达330亿元的比特币。

早在 2016 年 8 月，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所遭到黑客攻击，大约 120,000 个比特币被盗。这些比特币现在价值 52 亿美元（约合人民币 330 亿元）。

美国当地时间 2 月 8 日，美国司法部宣布，他们缴获了 5 年前被盗的 40,000 多枚比特币，并逮捕了两名洗钱嫌疑人，一对年轻夫妇。美国政府表示，已从这对夫妇手中查获价值约 36 亿美元的加密货币（约合人民币 230 亿元），这是有史以来最大的一次金融查获。

过去6年，随着比特币价格的暴涨，美国政府查获的4万多枚比特币的价值如今已接近41亿美元（约合人民币260亿元）。

“男女盗贼”被捕，追回 9.40,000 枚被盗比特币

据央视财经报道，美国司法部近日宣布，他们在2016年一家加密货币交易所被黑客入侵时，查获了大量被盗的比特币。同时，相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。

据悉，查获的比特币多达 94,636 个。按照最新的交易价格，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部历史上涉案金额最大的一笔款项。

美国副司法部长 Lisa Monaco 表示：“这是美国执法部门有史以来最大的加密货币复苏，也是美国司法部历史上价值最高的金融复苏。我们向犯罪分子传达的信息很明确。，加密货币不是犯罪分子的避风港，我们有能力以他们采取的任何秘密形式恢复它们。”

司法部官员 2 月 8 日表示，34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 当天早上在纽约曼哈顿被捕。这对“雌雄同体小偷”被指控串谋洗钱被盗的比特币。

不过，当时他们并未被指控进行黑客攻击，美国司法部的调查仍在进行中。据报道，Lichstein 和 Morgan 涉嫌使用洗钱的非法所得购买多种资产，包括黄金、NFT 或不可替代的代币以及沃尔玛礼品卡，其中数百万美元的交易是自动进行的通过比特币。提款机兑现。

据悉，2016 年，一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所表示，他们遭到黑客攻击，约有 12 万比特币被盗，按当时的交易价格计算，价值约 7000 万美元。然而330亿比特币，由于 2016 年以来比特币价格的飙升，这些比特币中不到 80% 现在价值 52 亿美元。

据 NBC 报道，哥伦比亚特区的美国检察官 Matthew M. Graves 表示：“加密货币和交易它们的虚拟货币交易所构成了不断扩大的美国金融体系的一部分。但数字货币盗窃可能会破坏人们对加密货币的看法。信心。”

“犯罪分子总是留下踪迹，这起案件提醒我们，无论他们在哪里，FBI 都有追踪数字线索的工具，”FBI 副局长 Paul M. Abbate 说。

9.这40,000比特币是如何追回的？

据《华尔街日报》报道，在 2016 年的一次黑客攻击中，约有 120,000 个比特币从加密货币交易所 Bitfinex 被盗。

根据联邦投诉，这对夫妇通过 AlphaBay 等网站转移被盗资金，这些网站存在于所谓的暗网上，人们只能通过特殊浏览器隐藏身份的互联网部分才能访问。同时，这对夫妇使用加密混合器服务来分解加密交易，使其更难追踪。据政府称，他们在大约 10 家其他加密货币交易所使用了大量电子邮件地址、大量非托管钱包和虚拟账户。

这对夫妇的律师阿尼鲁德·班萨尔 (Anirudh Bansal) 于 2 月 8 日告诉法官，他的当事人在 11 月就知道政府正在调查此案，并没有试图逃离美国。

2 月 8 日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被控串谋洗钱被盗比特币。

2017 年 7 月，美国司法部查封并关闭了 AlphaBay。政府表示，AlphaBay 有 200,000 名用户买卖被盗的身份证、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

本周检察官没有详细说明他们最初是如何将 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 与六年前的比特币盗窃联系起来的。

加密货币分析公司 Elliptic 的联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示，政府可能通过 AlphaBay 市场确定了这对夫妇的身份。根据检察官提供的资金流程图，被盗资金通过比特币区块链正式从 Bitfinex 流向 AlphaBay 和这对夫妇的其他账户。不过，美国司法部拒绝置评。

起诉书称，当局表示，他们通过无人管理的钱包和交易所追踪资金流动，发现两对涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户的交易中使用实名。在一种情况下，其中两个帐户共享来自纽约同一位置的登录信息。检察官说，从这些账户中，约有 290 万美元被转移到以 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 名义的银行账户。

当局还追踪了其中一些钱的去向，例如 Lichtenstein 在 2020 年用它购买了一些礼品卡。这对夫妇还表示，他们将部分比特币兑换成其他加密货币，通过比特币 ATM 兑现部分比特币，以及使用被盗资金购买 NFT。美国财政部上周在一份报告中表示，这些数字收藏品最近已成为加密窃贼洗钱的一种新方式。

起诉书显示330亿比特币，1 月 31 日和 2 月 1 日，美国司法部特工执行搜查令，从网上钱包中没收了这对夫妇的比特币。据悉，美国联邦当局拥有自己的加密账户，专门用于存储被扣押的加密资产。在过去的 10 年中，美国政府已经建立了追踪加密资产盗窃的基础设施，以调查比特币等不受监管的数字资产。

据《华尔街日报》报道，尽管 SEC 尚未宣布对主要加密货币交易所采取重大行动，但该委员会已威胁要起诉提供加密贷款的公司。此外，联邦政府还与 Chainalysis、Elliptic 等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需要追踪数以亿计的假名交易。

检察官还表示，有合法索赔的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。

这个国家将比特币作为法定货币，被评级机构降级

美国银行在最近的一份报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具，比特币与黄金的相关性接近于零，而与股市的相关性已飙升至历史最高水平。自 2021 年 7 月以来，比特币与标普 500 和纳斯达克的相关性显着增强，并在今年 1 月底达到历史新高。这表明比特币被更多地作为一种风险资产进行交易，而不是通胀对冲。

2 月 9 日，惠誉评级将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据悉，萨尔瓦多是世界上第一个采用比特币作为法定货币的国家。2021年9月7日，在布克莱总统的积极推动下，萨尔瓦多成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在 1 月份到期的 8 亿美元全球债券之前，“对短期债务的依赖增加导致融资风险增加”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从 B- 下调至 CCC 的决定。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱 (Nayib Bukele) 的非正统政策——从罢免最高法院法官到使用公共资金在手机上交易比特币——在投资者和评级机构眼中增加了美国面临的风险。

惠誉在一份声明中表示：“机构的削弱和总统权力的集中增加了政策的不可预测性，而采用比特币作为法定货币增加了国际货币基金组织计划在 2022-2023 年启动资金的可能性的不确定性。” 性欲。” 穆迪投资者服务公司去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年同样下调了萨尔瓦多的评级，表达了对该国使用比特币的担忧。