比特币场外交易在美国是非法的吗？许多人因此被送进监狱

在美国，因在 localbitcoins.com 等在线网站上出售比特币而被捕的人数正在增加。

随着最近公众对比特币和加密货币的兴趣日益浓厚，美国政府突然开始关注大多数官员曾经忽略的事情。结果，一个令人讨厌的趋势开始了。执法机构继续逮捕在美国销售比特币的人，并指控他们从事犯罪活动。

比特币尚未在美国获得货币地位，而且由于立法者仍在试图围绕这项新技术考虑，比特币买卖的规则仍然含糊不清。虽然这对许多人来说可能并不意外，但您最好了解出售比特币所涉及的法律规则确实存在。

出于商业目的

虽然买卖比特币并不违法，但仍有四人因将货币兑换成法定货币而被逮捕。费用是多少？无照经营汇款业务。

5 月，来自密苏里州尼克萨的 Jason Klein 放弃了接受陪审团审判的权利，并承认“进行非法汇款业务”的指控。他因与卧底特工进行现金到比特币交易而被捕五次。交易金额从 1,000 美元到 15,000 美元不等。

同样在 5 月美国比特币合法吗，密歇根州底特律市居民 Sal Mansy 对“经营无牌汇款业务”的指控表示认罪。 2013 年至 2015 年间，Mansy 通过他所有的合法业务买卖价值 250 万美元的比特币。

虽然每项指控的措辞略有不同美国比特币合法吗，但“业务”是几乎所有相关案件的关键词。也就是说，证明一个人是否犯罪的主要依据是出售比特币是否属于商业行为。这种销售是否是一项业务取决于交易的频率和数量以及比特币购买者的身份。

比特币案件专家、帕洛阿尔托律师 Marco Santori 说：“商业目的”是触发汇款法的原因……如果你来找我，让我买 100 美元的比特币，我就卖掉它对您来说，这并不是所有州的汇款活动。一定的频率和数量是构成汇款的要素，您也必须接受所有买家的要求。这是一个基于事实的实验。将比特币作为企业出售需要许可证。如果你知道有人在洗钱，但你有意识地向他们出售比特币，那就是犯罪。来自亚利桑那州的两个人已经吸取了教训。当卧底特工在 localbitcoins.com 上联系他们时，他们被告知用于购买比特币的资金是非法获得的。仅此一项就足以逮捕这两个人，他们不仅被指控未经授权的汇款，还被指控洗钱。

例外

尽管对非法比特币销售的指控越来越多，但法律定义仍不清楚。多个州的法官裁定出售比特币并不违法。

去年在佛罗里达州，迈阿密的巡回法官 Teresa Mary Pooler 对 Michell Espinoza 作出裁决，认为没有政府或银行认可比特币，因此它不是一种“货币”。埃斯皮诺萨在向卧底特工出售价值 1,500 美元的比特币后被捕并受到指控，他知道他们将用这些比特币购买被盗的信用卡。

Pooler 法官的判决：法院不是经济学专家，但很明显，即使是在该领域知识非常有限的人也能理解比特币正在成为一种货币。要达到同等水平还有很长的路要走。她进一步解释说：法院不会对这种将财产出售给他人的人进行处罚，他的行为也没有触及判例法，即使是法律专业人士也很难找到单独的立法。埃斯皮诺萨案开创的先例让比特币社区的大多数专家都期待此举“鼓励使用虚拟货币，并为世界各国政府了解和监管比特币提供参考。”